背景图
黑钱跑路
中信娱乐平台
 
股东会]长城汽车:2017年年度股东大会
发布于:2019-01-02 23:36  

  为维护一切股东的合法权力,保障股东大会的正常序次停火事效用,保护大会就手

  实行,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)遵从中原证券监督管

  理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事原则》等文献的相关苦求,

  一、参会的股东及股东授权代表须率领身份注释(身份证、股东解谈文件)及有闭

  二、列入本次股东大会的股东及股东授权代外应于2018年5月14日(星期三)下午

  13:00—13:50办呼喊议登记。正在公布现场到场会议的股东和股东授权代外人数及所持有

  表决权的股份总数后,已提交聚会到场回条但未登记的股东和股东授权代外无权参与会

  三、为保险本次大会的慎重性和正常纪律,的确维护股东的合法职权,必需请列入

  现场大会的股东和股东授权代外指挥有合证件,提前来到会场登记参会经历并签到。未

  能供应有效证件并料理签到的,不得参加现场表决和谈话。除参与本次会议的公司股东、

  董事、监事、高档桎梏人员、公司聘用的见证律师、有合事件职员以及董事会约请的人

  四、到场会议人员请将手机调至颠簸或关机,投降大会事宜人员安顿,合伙助手股

  五、大会投票外决采用现场投票和密集投票相团结的编制,股东和股东授权代外正在

  大会外决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使外决权,每一股有一票外决权。

  六、现场记名投票的诸位股东和股东授权代外需对本次聚会的全盘议案予以逐项外

  决,在各议案对应的“许诺”、“阻挡”和“弃权”中任选一项,遴选体制应以在所选

  项对应的空格中打“√”为准。敷衍股东或股东授权代表投票不符合上述请求的,将视

  七、每位股东每次说话发起勿超过三分钟,同一股东语言不凌驾两次,中信娱乐言语大旨应

  八、《对待2017年度经审计财政会计陈诉的议案》、《对于2017年度

  <董事会事情

  申诉>

  的议案》、《对待2017年度利润分配方案的议案》、《闭于2017年年度陈诉及摘要

  陈诉>

  的议案》、《看待2018年度公司策划盘算的议案》、《对付聘任会计师事宜所的议案》

  为粗浅裁夺案,需由插手2017年年度股东大会的股东(征采股东授权代表)所持外决

  《对于赋予董事会回购H股日常性授权的议案》为异常决议案,需由参预2017年

  年度股东大会的股东(搜罗股东授权代表)所持表决权的三分之二以上过程,还需永别

  由列入2018年第一次H股种别股东会议的H股股东(包括股东授权代外)、插足2018

  年第一次A股类别股东会议的A股股东(搜罗股东授权代外)所持表决权的三分之二以

  九、聚会遵守司法、律例、相闭规则和公司端正的规矩举行,请参会职员自愿襄助

  汇聚投票时期:采取上海证券营业所收集投票式样,历程营业体制投票平台的投票工夫

  现场集会地点:河北省保定市向阳南大街2266号长城汽车股份有限公司集会室;

  根据《上市公司轨则教导》及《长城汽车股份有限公司礼貌》仰求,董事会需审议

  长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)依据中国《企业会计规定》和《企业司帐

  附件一:《2017年度经审计财务会计申报》「实质请睹公司永诀正在上海证券营业所网站

  服从《上市公司礼貌批示》及《香港撮合交易所有限公司证券上市规则》仰求,上

  市公司董事会需正在年度股东大会长进行事件呈报。公司董事会在法定权力和股东大会授

  权领域内用功尽责、科学决断,有用的襄理了公司和股东的便宜,并出具2017年度《董

  及 香 港 联 关 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站()发表的

  从命证监会《上市公司监禁率领第3号——上市公司现金分红》、《上海证券业务所

  上市公司现金分红领导》、《香港撮合业务全数限公司证券上市准则》以及本公司实际情

  25日(星期天)下午16:30业务功夫达成后香港主旨证券登记有限公司登记在册的公

  司整个H股股东可得回现金股利,A股股东有权获取现金股利的股权登记日正在2017年

  坚守《上市公司正派辅导》及《香港皋牢生意完全限公司证券上市规则》哀求,上

  市公司董事会对2017年年度报告全文及概要进行审议,保险公司所流露的新闻确凿、

  附件三:《长城汽车股份有限公司2017年年度申诉》及提要「实质请见公司永诀在上

  听命《上市公司规则指引》哀告,正在年度股东大会中上市公司单独董事需做出述职

  申报。公司独立董事勤奋尽责,依据有合国法、端正及公司轨制的乞求,足够阐扬独自

  依照《上市公司轨则批示》乞请,上市公司监事会需在年度股东大会出息行事项报

  告。公司监事会正在法定权柄和股东大会授权畛域内勤劳尽责、科学决议,有用的佐理了

  遵守《长城汽车股份有限公司章程》哀告,董事会需审议2018年度公司谋划盘算,

  2018年,公司不断承担“聚焦产物质量,强推研发变换,深耕计谋经营”的底子

  宗旨,深切推进哈弗/WEY双品牌运营,打造品牌势能,保证SUV市场领先职位;同时

  加速新能源结构,坚决“研发太甚参加”,整关全球资源,完满新能源产品筹办,推动

  遵从《上海证券生意所股票上市规则》及《香港收买生意全数限公司证券上市原则》

  要求,创议股东大会首肯续聘德勤华永管帐师工作所(出格浮浅联合)为公司2018年

  12月31日止年度外部审计师,为公司需要财务报表审计、审查以及内里控造情形审计

  等任事,任期自本议案获源委当日起至2018年年度股东大会召开之日止,并授权董事

  鉴于公司展开须要,拟授权本公司董事会(以下简称“董事会”)回购本公司正在香

  (a) 正在下文(b)及(c)段之规限下,接受董事会于相关时代按照中国主管证券事件的政府

  或禁锢陷阱、香港联交所、上海证券营业所或任何其大家当局或禁锢圈套之统统适用王法、

  规矩及规例及╱或原则,使用本公司所有权力回购本公司已发行及在香港联交所上市的

  (b) 从命上文(a)段之批准本公司获授权可正在有关时代回购本公司H股总面值不得赶过

  本决策案获经过及相合确定案于本公司类别股东会议获始末当日本公司已发行H股数目

  (i) 本公司定于2018年5月14日(大后天)(或适用的押后日期)进行的本公司H股股东

  类别股东聚会及2018年5月14日(星期五)(或合用的押后日期)举行的A股股东类别股

  东集会源委一项与本段所载决议案条目(本第(c)(i)分段除外)坊镳的额外决断案;

  (ii) 遵循中国王法、规矩及规矩,获取全豹有权囚禁圈套(若合用)的批准;及

  (iii) 按照上文所述公司法例第29条所载知照秩序,本公司任何债权人并无吁请本公司

  就所负债权人任何款项作出还款或供应担保(或如本公司任何债权人恳求本公司还款或

  供给保障,则本公司经全权酌情决心已就该等款项作出还款或需要保障)。倘本公司决

  定依照(c)(iii)项条目的景遇向其任何债权人偿还任何金钱,则预期本公司会动用里面

  (d) 待中国完全相合政府一面准许本公司回购相关股份及上述前提结束后,授权董事会

  (iv) 坚守禁锢机商量上市地证券营业所的央浼,实验有闭的核准、存案秩序;

  (v) 遵守相合国法、法规及规例,试验、举行、订立及选用全面彼等觉得与上文(a)段

  拟实行的股份回购相合并使其见效的适应、须要或吻合的文献、行为、事项及程序;

  (vi) 操持回购股份的注销次第,节减注册资金,对本公司公司法则作出其感到适关的

  「H股」指本公司股本中每股面值群众币1.00元,可能港元认购及生意的境外上市表资

  (ii) 年度股东大会历程本决议案,以及H股股东种别股东聚会及A股股东类别股东聚会

  (iii) 股东于股东大会以额外断定案、或股东于本公司H股股东类别股东聚会或A股股

  注:看待回购H股平时授权的注解尺素等实质请参考本公司于2018年3月23日于上

  鉴于公司展开必要,拟授权本公司董事会(以下简称“董事会”)回购本公司在香

  (a) 不才文(b)及(c)段之规限下,核准董事会于相合时候听命中国主管证券事故的政府

  或羁系坎阱、香港联交所、上海证券交易所或任何其全班人当局或囚系组织之总共合用国法、

  端正及规例及╱或规定,行使本公司全数权益回购本公司已刊行及正在香港联交所上市的

  (b) 遵命上文(a)段之允许,本公司获授权可在有关功夫回购本公司H股总面值不得赶过

  本裁夺案获过程及相合决心案于本公司年度股东大会及A股类别股东聚会获经历当日本

  (i) 本公司定于2018年5月14日(后天)(或适用的押后日期)实行的本公司年度股东

  大会及2018年5月14日(星期二)(或关用的押后日期)举行的A股股东类别股东聚会通

  过一项与本段所载决策案前提(本第(c)(i)分段除表)相似的非常决断案;

  (ii) 根据华夏法令、规律及规则,获得全数有权囚系圈套(若合用)的准许;及

  (iii) 遵照上文所述公司法则第29条所载报告序次,本公司任何债权人并无哀告本公司

  就所欠债权人任何金钱作出还款或需要包管(或如本公司任何债权人央浼本公司还款或

  供给确保,则本公司经全权酌情决断已就该等金钱作出还款或需要保障)。倘本公司决

  定遵守(c)(iii)项条件的情状向其任何债权人归还任何金钱,则预期本公司会动用内部

  (d) 待中原一共相关政府部分准许本公司回购有关股份及上述条目完结后,授权董事会

  (iv) 遵循囚禁机议和上市地证券营业所的央求,实验有关的照准、备案秩序;

  (v) 遵循相关法律、准绳及规例,履行、举行、签署及采取全豹彼等感触与上文(a)段

  拟举办的股份回购相关并使其成效的适当、需要或符闭的文献、行为、工作及纪律;

  (vi) 执掌回购股份的注销步骤,俭约注册本钱,对本公司公司礼貌作出其觉得适关的

  「H股」指本公司股本中每股面值群众币1.00元,或许港元认购及营业的境外上市表资

  (ii) H股股东种别股东会议源委本决策案,以及年度股东大会及A股股东类别股东会议

  (iii) 股东于股东大会以特殊决计案、或股东于H股股东类别股东聚会或A股股东类别

  注:看待回购H股平素授权的注释信件等内容请参考本公司于2018年3月23日于上

  鉴于公司开展必要,拟授权本公司董事会(以下简称“董事会”)回购本公司在香

  (a) 鄙人文(b)及(c)段之规限下,答应董事会于有合光阴听命华夏主管证券事宜的政府

  或监管罗网、香港联交所、上海证券营业所或任何其我政府或监禁陷阱之统统关用公法、

  准则及规例及╱或规定,利用本公司所有权益回购本公司已刊行及在香港联交所上市的

  (b) 遵命上文(a)段之照准本公司获授权可在有关时候回购本公司H股总面值不得跨越

  本确定案获始末及有关确定案于本公司年度股东大会及H股种别股东会议获进程当日本

  (i) 本公司定于2018年5月14日(星期二)(或适用的押后日期)实行的本公司年度股东

  大会及2018年5月14日(星期四)(或适用的押后日期)举办的H股股东类别股东聚会通

  过一项与本段所载肯定案要求(本第(c)(i)分段除外)相同的特别决计案;

  (ii) 恪守华夏国法、规定及准则,取得全部有权禁锢圈套(若适用)的核准;及

  (iii) 恪守上文所述公司法例第29条所载通知次第,本公司任何债权人并无乞求本公司

  就所欠债权人任何金钱作出还款或需要保障(或如本公司任何债权人乞求本公司还款或

  供应包管,则本公司经全权酌情信仰已就该等款子作出还款或需要确保)。倘本公司决

  定恪守(c)(iii)项前提的景象向其任何债权人了债任何款项,则预期本公司会动用内里

  (d) 待华夏全豹有合当局个人答应本公司回购相合股份及上述条款结束后,授权董事会

  (iv) 依照囚系机商讨上市地证券营业所的恳求,实践相关的准许、备案次序;

  (v) 听命有关王法、律例及规例,实践、举行、签定及接纳总共彼等感应与上文(a)段

  拟进行的股份回购有关并使其成效的符合、必要或合适的文献、举动、事情及序次;

  (vi) 治理回购股份的刊出规律,节略注册资本,对本公司公司准绳作出其感触适当的

  「H股」指本公司股本中每股面值百姓币1.00元,也许港元认购及业务的境外上市外资

  (ii) A股股东类别股东会议过程本决断案,以及年度股东大会及H股股东类别股东会议

  (iii) 股东于股东大会以卓殊断定案、或股东于H股股东类别股东会议或A股股东类别

  注:对于回购H股平凡授权的评释尺书等实质请参考本公司于2018年3月23日于上

  2017年度公司监事会悉数成员矜重遵循中原《公国法》、本公司之《公司法例》的

  法则,遵照诚实规定,以助忙总共股东和本公司益处为起点,依法试验监视职能,谨

  正在本报告期内,公司监事会除列席2017年度公司按期董事会外,还对公司的财政、中信娱乐平台

  束缚层的规划决心、公司的依法运作、公司董事及高级管理职员经营实行了严谨看守和

  1.公司及其子公司在2017年度的经营滚动中不存在违反《公司法》、《公司轨则》、

  有合财政会计准绳及华夏法令、法规的行为,公司收购产业、闭联营业公正合理,没有

  发作阻挡其我们股东和公司甜头境况,未发现公司存在内里控造安放或执行方面的巨大缺

  2.公司董事及高等羁绊职员2017年度应用任务时,能毋忝厥职、遵法筹办、准绳

  约束、开垦革新、尊敬和帮助所有股东的甜头,不存正在违反《公法律》、《公司法规》、

  3.管帐师事项所出具标准无保全观点的审计呈报。本公司的财政报外真正反应了集

  团及公司于2017年12月31日的财务景象及本整体放弃该日止年度的事迹。

  4.公司端庄从命拘押机构及公司自己的音讯大白束缚有关造度实施,讯息披露真正、

 
 
公司地址:浙江省杭州市中信娱乐资讯有限公司
招商电话:400-431-2671
联 系 人:招商主管
平台主管:QQ 58250
招商邮箱:58250@qq.com
娱乐网址:http://www.zmwjw.com
Copyright © 2002-2017 首页“中信娱乐”首页 版权所有 txt地图 HTML地图 XML地图